美女錯(cuò)發(fā)炫富照片 竟暴露了自己曾洗錢1.4億美元

如果說，

這一切似乎也都還好的話。。。。

直到有一天，

妹紙Po出了這么一張照片....

照片中，妹紙正在安撫一只睡著了的大喵——一只小獅子...

一般人看來，養(yǎng)只獅子也挺正常，畢竟有錢人養(yǎng)寵物跟普通人不一樣，中東土豪養(yǎng)獅子老虎的多了去了.....

然而，這樣的照片卻引起了俄羅斯調(diào)查人員的注意...

因?yàn)?，在俄羅斯，養(yǎng)幼獅這類的寵物，

那都是身家數(shù)一數(shù)二的大亨，都叫得出來名字的，

跟這些大亨有點(diǎn)關(guān)系的人，也都有料可查...

而這個(gè)叫Anastasia的妹紙，來歷不明，如此神秘，哪來的身家養(yǎng)得起這樣的寵物?

調(diào)查人員憑借敏感的直覺，覺得妹紙的身份肯定有問題！

警方對(duì)妹紙展開了順藤摸瓜的跟蹤調(diào)查...

最終出來的結(jié)果，

這妹紙的背后，果然不同尋常.....

別看她只有22歲，卻是一個(gè)五人跨國洗錢集團(tuán)的骨干成員！！

他們經(jīng)手過的涉案金額，高達(dá)上億美金??！

這也解釋了妹紙為什么能在社交媒體軟件上不斷炫富的原因。她做的生意，確實(shí)不是一般的生意...

他們手法隱秘，平常的洗錢過程中，基本都沒有露出什么把柄，也一直逃避著警方的調(diào)查。。。

雖然警方聽說過道上有這么一個(gè)集團(tuán)在洗錢，然而各種線索不足，遲遲沒能找到突破口，不知道這個(gè)集團(tuán)具體是誰.....

直到Anastasia按捺不住炫富的沖動(dòng)，po出了那張撫摸大喵的照片...

經(jīng)過警方的調(diào)查追捕，五人集團(tuán)的其他成員也相繼落網(wǎng)，這個(gè)團(tuán)伙看起來分工明確，人才匯集...

骨干之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是經(jīng)濟(jì)系的高材生。

另外一位骨干成員Mikhail Gomma是前莫斯科信貸銀行的職員，對(duì)于銀行的相關(guān)規(guī)定以及漏洞了如指掌...

除開團(tuán)伙里一位29歲和一位47歲的商人外，還有一位25歲的巴拿馬人Ortis A負(fù)責(zé)在避稅天堂巴拿馬處理相關(guān)的賬戶。

有專業(yè)人士，有了前銀行職員，有負(fù)責(zé)攬業(yè)務(wù)的生意人，還有在巴拿馬接頭的當(dāng)?shù)厝耍@個(gè)跨國洗錢案的鏈條搭建相當(dāng)完美...

他們把相關(guān)的洗錢資金在多個(gè)賬戶之間轉(zhuǎn)移，直到變?yōu)榭蛻舯救擞幸罁?jù)的合法收入來源，最后轉(zhuǎn)移到避稅天堂巴拿馬...

這個(gè)團(tuán)伙為相當(dāng)多的俄羅斯商人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外提供了便利，每一單業(yè)務(wù)收取2.5%的傭金...

幾年下來，他們負(fù)責(zé)洗錢和轉(zhuǎn)移逃稅的資金高達(dá)90億盧布（約合1.4億美元），傭金數(shù)自然也很高，大約350萬美金。

然而最后，

事情敗露，這個(gè)今年即將大學(xué)畢業(yè)的妹紙看來是拿不到畢業(yè)證書了...

她不但被指控參與洗錢案，警察還在她家搜出了可卡因，現(xiàn)在她已經(jīng)被拘留，一直到明年2月開庭審理此案...

妹紙最后的一張公開的照片，

她在審訊室的照片...

天網(wǎng)終究疏而不漏....

永遠(yuǎn)會(huì)在你最松懈的時(shí)候，

抓到你..

Ref：

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4041560/Russian-student-nicknamed-female-Wolf-Wall-Street-arrested-116million-tax-scam-police-spotted-glamorous-social-media-photos.html

https://www.thesun.co.uk/news/2415870/wolf-of-wall-street-russian-student-jail-scam/

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大學(xué)生貸款排行榜：厲害啦，和崔順石的女兒有一拼

你看起來很帶感：這個(gè)故事還是告訴我們 不要輕易炫富

柴刀公子：哈哈哈哈哈哈手動(dòng)艾特崔順實(shí)的女兒，相信她們會(huì)成為很好的朋友

DXX_naix_ud：我要是這么有錢，一定會(huì)安靜如雞的買買買，

一片雪寶的葉子：和崔順實(shí)一個(gè)套路哈哈哈哈哈哈哈哈

heyroha：養(yǎng)幼師吼

葵花小乞丐：安安靜靜發(fā)大財(cái)不好嘛

達(dá)西沒有先森：我還以為被抓了還發(fā)最后一張照片po到ins

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