美女錯(cuò)發(fā)炫富照片 竟暴露了自己曾洗錢1.4億美元
- 來源:英國那些事兒
- 作者:NT
- 編輯:newtype2001
如果說,
這一切似乎也都還好的話。。。。
直到有一天,
妹紙Po出了這么一張照片....
照片中,妹紙正在安撫一只睡著了的大喵——一只小獅子...
一般人看來,養(yǎng)只獅子也挺正常,畢竟有錢人養(yǎng)寵物跟普通人不一樣,中東土豪養(yǎng)獅子老虎的多了去了.....
然而,這樣的照片卻引起了俄羅斯調(diào)查人員的注意...
因?yàn)?,在俄羅斯,養(yǎng)幼獅這類的寵物,
那都是身家數(shù)一數(shù)二的大亨,都叫得出來名字的,
跟這些大亨有點(diǎn)關(guān)系的人,也都有料可查...
而這個(gè)叫Anastasia的妹紙,來歷不明,如此神秘,哪來的身家養(yǎng)得起這樣的寵物?
調(diào)查人員憑借敏感的直覺,覺得妹紙的身份肯定有問題!
警方對(duì)妹紙展開了順藤摸瓜的跟蹤調(diào)查...
最終出來的結(jié)果,
這妹紙的背后,果然不同尋常.....
別看她只有22歲,卻是一個(gè)五人跨國洗錢集團(tuán)的骨干成員!!
他們經(jīng)手過的涉案金額,高達(dá)上億美金??!
這也解釋了妹紙為什么能在社交媒體軟件上不斷炫富的原因。她做的生意,確實(shí)不是一般的生意...
他們手法隱秘,平常的洗錢過程中,基本都沒有露出什么把柄,也一直逃避著警方的調(diào)查。。。
雖然警方聽說過道上有這么一個(gè)集團(tuán)在洗錢,然而各種線索不足,遲遲沒能找到突破口,不知道這個(gè)集團(tuán)具體是誰.....
直到Anastasia按捺不住炫富的沖動(dòng),po出了那張撫摸大喵的照片...
經(jīng)過警方的調(diào)查追捕,五人集團(tuán)的其他成員也相繼落網(wǎng),這個(gè)團(tuán)伙看起來分工明確,人才匯集...
骨干之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是經(jīng)濟(jì)系的高材生。
另外一位骨干成員Mikhail Gomma是前莫斯科信貸銀行的職員,對(duì)于銀行的相關(guān)規(guī)定以及漏洞了如指掌...
除開團(tuán)伙里一位29歲和一位47歲的商人外,還有一位25歲的巴拿馬人Ortis A負(fù)責(zé)在避稅天堂巴拿馬處理相關(guān)的賬戶。
有專業(yè)人士,有了前銀行職員,有負(fù)責(zé)攬業(yè)務(wù)的生意人,還有在巴拿馬接頭的當(dāng)?shù)厝耍@個(gè)跨國洗錢案的鏈條搭建相當(dāng)完美...
他們把相關(guān)的洗錢資金在多個(gè)賬戶之間轉(zhuǎn)移,直到變?yōu)榭蛻舯救擞幸罁?jù)的合法收入來源,最后轉(zhuǎn)移到避稅天堂巴拿馬...
這個(gè)團(tuán)伙為相當(dāng)多的俄羅斯商人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外提供了便利,每一單業(yè)務(wù)收取2.5%的傭金...
幾年下來,他們負(fù)責(zé)洗錢和轉(zhuǎn)移逃稅的資金高達(dá)90億盧布(約合1.4億美元),傭金數(shù)自然也很高,大約350萬美金。
然而最后,
事情敗露,這個(gè)今年即將大學(xué)畢業(yè)的妹紙看來是拿不到畢業(yè)證書了...
她不但被指控參與洗錢案,警察還在她家搜出了可卡因,現(xiàn)在她已經(jīng)被拘留,一直到明年2月開庭審理此案...
妹紙最后的一張公開的照片,
她在審訊室的照片...
天網(wǎng)終究疏而不漏....
永遠(yuǎn)會(huì)在你最松懈的時(shí)候,
抓到你..
Ref:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4041560/Russian-student-nicknamed-female-Wolf-Wall-Street-arrested-116million-tax-scam-police-spotted-glamorous-social-media-photos.html
https://www.thesun.co.uk/news/2415870/wolf-of-wall-street-russian-student-jail-scam/
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大學(xué)生貸款排行榜:厲害啦,和崔順石的女兒有一拼
你看起來很帶感:這個(gè)故事還是告訴我們 不要輕易炫富
柴刀公子:哈哈哈哈哈哈手動(dòng)艾特崔順實(shí)的女兒,相信她們會(huì)成為很好的朋友
DXX_naix_ud:我要是這么有錢,一定會(huì)安靜如雞的買買買,
一片雪寶的葉子:和崔順實(shí)一個(gè)套路哈哈哈哈哈哈哈哈
heyroha:養(yǎng)幼師吼
葵花小乞丐:安安靜靜發(fā)大財(cái)不好嘛
達(dá)西沒有先森:我還以為被抓了還發(fā)最后一張照片po到ins
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