涉案金額400億 國內(nèi)一起特大虛擬幣交易洗錢案告破

目前加密貨幣雖然經(jīng)歷暴跌，價格依然居高不下，而且其特有的性質(zhì)導(dǎo)致本身不可避免滋生更多違法問題，衡陽縣公安局近日召開夏季治安打擊整治“百日行動”新聞發(fā)布會。

會上，首次公開通報了“百日行動”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。

據(jù)衡陽縣公安局消息，2022年9月23日，衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動”新聞發(fā)布會。會上，首次公開通報了“百日行動”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。

衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬元。

經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。