上海破獲游戲網(wǎng)店非法換匯案：6年賣250億元人民幣

近日上海警方通報破獲一起利用游戲點卡非法換匯案。據(jù)悉，自2015年10月以來，犯罪團伙以銷售游戲點卡為幌，非法從事資金匯兌。警方抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡，涉案金額250余億元。

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2015年10月以來，以犯罪嫌疑人萬某、黃某為首的犯罪團伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務器，并在未取得國家有關部門批準的情況下，私自架設非法網(wǎng)絡換匯平臺，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務。以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導，將外幣轉入客服指定的境外游戲點卡經(jīng)銷商賬戶。

犯罪團伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點卡和密碼后，將上述點卡出售給境內(nèi)的游戲點卡經(jīng)銷商，進而變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費后，再將剩余資金轉入境外匯兌客戶指定的國內(nèi)賬戶。在短短6年間，犯罪團伙通過上述手法，非法換匯金額達250億元人民幣。

該案中，犯罪嫌疑人瞄準互聯(lián)網(wǎng)游戲點卡的國際流通性和價格穩(wěn)定性，通過自定匯率的方式將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內(nèi)外地區(qū)開展非法換匯交易的介質(zhì)，由此給非法活動披上了“合法”外衣。犯罪團伙內(nèi)部分工明確，犯罪嫌疑人萬某等人招攬了數(shù)名境內(nèi)游戲點卡經(jīng)銷商，為其開展非法換匯業(yè)務提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。